Компания "Агророс банк"
Агророс Банк более 30 лет успешно предоставляет юридическим и физическим лицам широкий спектр банковских услуг.
Мы стремимся развивать предпринимательство в России, именно поэтому, мы ежедневно помогаем компаниям быстро и эффективно решать свои бизнес-задачи.
Приглашаем в нашу Команду руководителя/заместителя руководителя в области финмониторинга на должность начальника Отдела финансового и корпоративного мониторинга.
Требования:
- высшее образование,
- опыт руководящей работы в сфере финмониторинга (руководитель/зам. руководителя);
- знание и опыт : сомнительные операции, обязательный контроль, нормативная база по ПОД/ФТ
- аналитический склад ума, ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность;
Обязанности:
- руководство отделом, постановка задач и контроль;
- контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов;
- консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов кредитной организации и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- контроль за реализацией Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- разработка и реализация плана (программы) обучения сотрудников банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- организация и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России;
- принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях кредитной организации в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;
Условия:
- стабильная работа в российском, динамично развивающемся банке;
- конкурентный уровень дохода: стабильная часть и квартальная премия (подробнее обсуждается с кандидатом на собеседовании);
- большие возможности для профразвития;
- дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив.
- расширенный соцпакет: ДМС, софинансирование занятий спортом, профобучения;
- график работы 5/2 (с 9-00 до 18-00),
- для кандидатов из Саратова/Энгельса работа в центральном офисе банка (ул.Чернышевского, 90), готовы рассмотреть кандидатов из городов присутствия банка (Волгоград, Пенза) для работы в региональном офисе банка.