Специалист отдела финансового мониторинга

21 Июня

Партнерские Вакансии

Город:

Пенза

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк Кузнецкий"

Обязанности:
  • Текущий мониторинг банковских операций

  • Анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций

  • Выявление и предотвращение возможных нарушений законодательства и политики банка

  • Систематический контроль соблюдения требований перечней санкций и списков ограничений

Требования:
  • Высшее образование

  • Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга

  • Опыт работы по данному направлению не менее 1-го года

  • В кандидате также важны:

  • Аналитические навыки

  • Умение работать с большим объемом информации

  • Ответственность

Условия:
  • Место работы: Пенза, ул. Красная 104

  • График работы: полная занятость, 5/2, 08.30-17.30

  • Трудоустройство по ТК РФ

  • Социальный пакет
  • Профессиональное обучение и развитие

  • Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия

  • Льготные условия кредитования

Похожие вакансии

08 Июля

Заместитель руководителя отдела бухгалтерского сопровождения

Пенза

Компания "Моё дело" Обязанности: организация обучения и повышения квалификации сотрудников отдела, проведение семинаров по актуальным...

Отправить резюме подробнее

09 Июля

Бухгалтер на первичную документацию (в отдел снабжения)

Пенза

от 50 000 руб.

Компания "предприятие Специальные технологии" Обязанности: Отслеживание правильности запрошенных комплектующих по проектам (количественно и...

Отправить резюме подробнее

08 Июля

Специалист выездного взыскания

Пенза

от 50 000 руб.

Компания "Римборсо-Руссия" ООО ПКО "РБР" — активно развивающаяся компания, предоставляющая услуги по взысканию задолженности для банков, МФО и...

Отправить резюме подробнее

09 Июля

Специалист по расчету заработной платы (разных квалификаций)

Пенза

от 50 000 руб.

Компания "Бридж Групп" В Bridge-Group открыты позиции специалистов по расчету заработной платы разных уровней — от начинающих до ведущих и...

Отправить резюме подробнее

10 Июля

Ведущий специалист группы по работе с дебиторской задолженностью физических лиц

Пенза

от 34 600 руб.

Компания "Российские Коммунальные Системы" Обязанности: оформление справок и выписок; формирование запросов в Росреестр о получении...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: