Специалист отдела финансового мониторинга

21 Июня

Партнерские Вакансии

Город:

Пенза

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк Кузнецкий"

Обязанности:
  • Текущий мониторинг банковских операций

  • Анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций

  • Выявление и предотвращение возможных нарушений законодательства и политики банка

  • Систематический контроль соблюдения требований перечней санкций и списков ограничений

Требования:
  • Высшее образование

  • Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга

  • Опыт работы по данному направлению не менее 1-го года

  • В кандидате также важны:

  • Аналитические навыки

  • Умение работать с большим объемом информации

  • Ответственность

Условия:
  • Место работы: Пенза, ул. Красная 104

  • График работы: полная занятость, 5/2, 08.30-17.30

  • Трудоустройство по ТК РФ

  • Социальный пакет
  • Профессиональное обучение и развитие

  • Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия

  • Льготные условия кредитования

Похожие вакансии

11 Июня

Бухгалтер транспортного отдела

Пенза

от 45 000 руб.

Компания "ЕвроТара" Обязанности: Обработка первичной документации; Осуществляет ведение документооборота, реестров, авансовых отчетов;...

Отправить резюме подробнее

09 Июня

Специалист отдела контроллинга

Белинский

Компания "Хохланд Руссланд" Обязанности: Учет и контроль расходов, запасов, ведение реестра отклонений; Отчетность по...

Отправить резюме подробнее

09 Июня

Специалист по нормированию труда

Пенза

от 54 000 до 56 000 руб.

Компания "Российские железные дороги" Предлагаем - много, меняем - ВСЕ! Функциональные обязанности ведение графиков рабочего времени...

Отправить резюме подробнее

10 Июня

Начальник планово-экономического отдела

Пенза

от 45 000 до 55 000 руб.

Компания "Социальное управление города Пензы" Обязанности: Руководство работой отдела; Финансовой обеспечение деятельности управления и...

Отправить резюме подробнее

10 Июня

Финансовый менеджер дополнительного офиса

Пенза

от 60 000 руб.

Компания "Банк Русский Стандарт" Чем предстоит заниматься: ​ Консультировать клиентов в офисе банка по продуктам и услугам; Помогать...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: