Компания "Банк Кузнецкий"
Обязанности:Текущий мониторинг банковских операций
Анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций
Выявление и предотвращение возможных нарушений законодательства и политики банка
Систематический контроль соблюдения требований перечней санкций и списков ограничений
Высшее образование
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга
Опыт работы по данному направлению не менее 1-го года
В кандидате также важны:
Аналитические навыки
Умение работать с большим объемом информации
Ответственность
Место работы: Пенза, ул. Красная 104
График работы: полная занятость, 5/2, 08.30-17.30
Трудоустройство по ТК РФ
Профессиональное обучение и развитие
Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
Льготные условия кредитования
11 Июня
Бухгалтер транспортного отдела
Пенза
от 45 000 руб.
Компания "ЕвроТара" Обязанности: Обработка первичной документации; Осуществляет ведение документооборота, реестров, авансовых отчетов;...
09 Июня
Специалист отдела контроллинга
Белинский
Компания "Хохланд Руссланд" Обязанности: Учет и контроль расходов, запасов, ведение реестра отклонений; Отчетность по...
09 Июня
Специалист по нормированию труда
Пенза
от 54 000 до 56 000 руб.
Компания "Российские железные дороги" Предлагаем - много, меняем - ВСЕ! Функциональные обязанности ведение графиков рабочего времени...
10 Июня
Начальник планово-экономического отдела
Пенза
от 45 000 до 55 000 руб.
Компания "Социальное управление города Пензы" Обязанности: Руководство работой отдела; Финансовой обеспечение деятельности управления и...
10 Июня
Финансовый менеджер дополнительного офиса
Пенза
от 60 000 руб.
Компания "Банк Русский Стандарт" Чем предстоит заниматься: Консультировать клиентов в офисе банка по продуктам и услугам; Помогать...
Вакансия размещена в отрасли