Компания "Банк Кузнецкий"
Обязанности:Текущий мониторинг банковских операций
Анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций
Выявление и предотвращение возможных нарушений законодательства и политики банка
Систематический контроль соблюдения требований перечней санкций и списков ограничений
Высшее образование
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга
Опыт работы по данному направлению не менее 1-го года
В кандидате также важны:
Аналитические навыки
Умение работать с большим объемом информации
Ответственность
Место работы: Пенза, ул. Красная 104
График работы: полная занятость, 5/2, 08.30-17.30
Трудоустройство по ТК РФ
Профессиональное обучение и развитие
Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
Льготные условия кредитования
08 Июля
Заместитель руководителя отдела бухгалтерского сопровождения
Пенза
Компания "Моё дело" Обязанности: организация обучения и повышения квалификации сотрудников отдела, проведение семинаров по актуальным...
09 Июля
Бухгалтер на первичную документацию (в отдел снабжения)
Пенза
от 50 000 руб.
Компания "предприятие Специальные технологии" Обязанности: Отслеживание правильности запрошенных комплектующих по проектам (количественно и...
08 Июля
Специалист выездного взыскания
Пенза
от 50 000 руб.
Компания "Римборсо-Руссия" ООО ПКО "РБР" — активно развивающаяся компания, предоставляющая услуги по взысканию задолженности для банков, МФО и...
09 Июля
Специалист по расчету заработной платы (разных квалификаций)
Пенза
от 50 000 руб.
Компания "Бридж Групп" В Bridge-Group открыты позиции специалистов по расчету заработной платы разных уровней — от начинающих до ведущих и...
10 Июля
Ведущий специалист группы по работе с дебиторской задолженностью физических лиц
Пенза
от 34 600 руб.
Компания "Российские Коммунальные Системы" Обязанности: оформление справок и выписок; формирование запросов в Росреестр о получении...
Вакансия размещена в отрасли