23 вакансии специалист по выявлению подозрительных операций

Главный специалист финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (ЮЛ и ИП)

Москва

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности; анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ; анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ); подготовка аналитических заключений по итогам проведенного...

Специалист по работе с подозрительными операциями (фрод-мониторинг)( ТРАНСКАПИТАЛБАНК )

Владимир

от 40 000  руб.

Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем пpeдcтоит зaниматьcя: Расследовать подозрительные операции: Анализ транзакций, поступающих из различных каналов банка (карты, эквайринг, онлайн-банкинг), для выявления потенциальных мошеннических действий. Общаться с клиентами: Оперативно реагировать на фрод-инциденты, совершать звонки клиентам для уточнения деталей и предотвращения мошенничества....

Специалист по работе с подозрительными операциями (фрод-мониторинг)( ТРАНСКАПИТАЛБАНК )

Калуга

от 40 000  руб.

Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем пpeдcтоит зaниматьcя: Расследовать подозрительные операции: Анализ транзакций, поступающих из различных каналов банка (карты, эквайринг, онлайн-банкинг), для выявления потенциальных мошеннических действий. Общаться с клиентами: Оперативно реагировать на фрод-инциденты, совершать звонки клиентам для уточнения деталей и предотвращения мошенничества....

Специалист по экономической безопасности и мониторингу подозрительных операций

Москва

Компания "Всероссийский Банк Развития Регионов" Обязанности: Организация и реализация мониторинга операций в реальном времени, проводимых клиентами Банка, производящих впечатление сомнительных(подозрительных), создание методик их пресечения (умение определять признаки фиктивной деятельности, мошенничества методом социальной инженерии, умение самостоятельно разбираться и решать сложные...

Специалист мониторинга мошеннических операций

Нижний Новгород

Компания "Банк ДОМ.РФ" ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Обработка и аналитика событий по подозрительным банковским операциям Клиентов на предмет выявления мошенничества по физическим/юридическим лицам в круглосуточном онлайн режиме Выявление мошеннических схем, трендов, аномалий в поведении Клиентов Оперативное реагирование на фрод-инциденты и мошеннические действия по средствам связи с...

Главный специалист отдел мониторинга операций

Москва

Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности: анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности; анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ); подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач по автоматизации мониторинга подозрительных...

Главный специалист мониторинга финансовых операций (ЮЛ)

Москва

Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем предстоит заниматься: Выявлять подозрительные операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работать с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составлять мотивированные суждения по деятельности клиента; Составлять запросы клиентам применительно к их видам деятельности;...

Главный специалист мониторинга мошеннических операций( Банк ДОМ.РФ )

Нижний Новгород

Компания "Банк ДОМ.РФ" ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Обработка и аналитика событий по подозрительным банковским операциям Клиентов на предмет выявления мошенничества по физическим/юридическим лицам в круглосуточном онлайн режиме Выявление мошеннических схем, трендов, аномалий в поведении Клиентов Оперативное реагирование на фрод-инциденты и мошеннические действия по средствам связи с...

Специалист мониторинга мошеннических операций( Банк ДОМ.РФ )

Нижний Новгород

Компания "Банк ДОМ.РФ" ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Обработка и аналитика событий по подозрительным банковским операциям Клиентов на предмет выявления мошенничества по физическим/юридическим лицам в круглосуточном онлайн режиме Выявление мошеннических схем, трендов, аномалий в поведении Клиентов Оперативное реагирование на фрод-инциденты и мошеннические действия по средствам связи с...

Стажер/Специалист в Группу расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях (Форензик)( EY (Эрнст энд Янг) )

Москва

Компания "EY (Эрнст энд Янг)" Группа Форензик компании Б1 консультирует клиентов и их юристов по вопросам, связанным с проведением расследований корпоративных злоупотреблений и коррупционных схем, коммерческими спорами, комплаенс, поиском активов и корпоративной разведкой. Мы оказываем услуги в следующих областях: Расследования (проведение корпоративных расследований и содействие...

Специалист ПОД/ФТ (аналитика РКО), Ozon Банк( Ozon )

Волгоград

Компания "Ozon" вам предстоит: Анализировать операции по счетам клиентов с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о необходимости проведения углубленной проверки; Составлять запросы клиентам, исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету; Контролировать сроки предоставления документов; Анализировать предоставленные клиентом документы и...

Главный специалист Отдела финансового мониторинга( НС Банк )

Москва

Компания "НС Банк" Обязанности: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование сообщений (ФЭС),содержащих сведения об операциях(сделках),подлежащих обязательному контролю, а также по подозрительным операциям/подозрительной деятельности клиента. Реализация программы подготовки и обучения сотрудников ПОД/ФТ/ФРОМУ...

Специалист внутреннего контроля (СОГАЗ-Жизнь)( СОГАЗ )

Москва

Компания "СОГАЗ" Лидер приглашает лучших! В дочерней компании АО "СОГАЗ" открыта вакансия специалиста внутреннего контроля. Вас ожидают следующие задачи: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных и сомнительных операций в соответствии с критериями; Контроль за процессом идентификации клиентов; Проверка паспортных данных клиентов;...

Специалист службы безопасности (Внутренний контроль)

Москва

от 80 000  руб.

Компания "ТрансЛайн" Специалист службы безопасности (внутренний контроль) Обязанности: Организация и проведение контроля за использованием служебного транспорта компании: — проверка реального пробега автомобилей; — анализ маршрутов движения (через ГЛОНАСС/телематику); — выявление нецелевого использования ТС. Контроль движения денежных средств в подразделениях: — проверка кассовой...

Специалист службы безопасности (внутренний контроль)( ТрансЛайн )

Сочи

от 70 000  до 80 000 руб.

Компания "ТрансЛайн" Специалист службы безопасности (внутренний контроль) Обязанности: Организация и проведение контроля за использованием служебного транспорта компании: — проверка реального пробега автомобилей; — анализ маршрутов движения (через ГЛОНАСС/телематику); — выявление нецелевого использования ТС. Контроль движения денежных средств в подразделениях: — проверка кассовой...

Ведущий специалист ПОД/ФТ

Москва

Компания "Московская Биржа" Обязанности: 1. Выявление операций и формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по подозрительным операциям в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ 2. Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 3. Работа с Личным кабинетом...

Главный специалист Служба ПОД/ФТ

Москва

до 120 000 руб.

Компания "Всероссийский Банк Развития Регионов" Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета (вклада), отказу в совершении...

Главный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)( ТРАНСКАПИТАЛБАНК )

Москва

Компания "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов; Выявление типовых схем в...

Ведущий специалист отдела мониторинга электронной коммерции

Екатеринбург

от 82 650  руб.

Компания "Альфа-Банк" Чем предстоит заниматься: Мониторинг операций юридических лиц, принимающих платежи через интернет-эквайринг банка с целью выявления и предотвращения мошенничества. Применение необходимых оперативных мер по предотвращению мошеннических операций; Оперативное уведомление о подозрительных и мошеннических транзакциях, консультация по вопросам мошенничества клиентов...

Главный специалист по ПОД/ФТ

Владивосток

от 80 000  до 88 000 руб.

Компания "«Роял Кредит Банк»" Обязанности: осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций; проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа; разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим...

Специалист ПОД/ФТ (аналитика РКО), Ozon Банк

Воронеж

Компания "Ozon" вам предстоит: Анализировать операции по счетам клиентов с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о необходимости проведения углубленной проверки; Составлять запросы клиентам, исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету; Контролировать сроки предоставления документов; Анализировать предоставленные клиентом документы и...

Специалист по противодействию отмыванию денег (AML) в e-commerce (Финтех направление)( Промсельхозбанк )

Москва

Компания "Промсельхозбанк" Промсельхозбанк, активно развивающий финтех-направление, ищет специалиста по противодействию отмыванию денег (AML) для работы в блоке электронной коммерции. Если вы внимательны к деталям, разбираетесь в законодательстве по ПОД/ФТ и хотите бороться с финансовыми преступлениями в динамичном e-commerce - присоединяйтесь к нам! Обязанности: ⦁ Мониторинг...

Аналитик фрод-мониторинга

Самара

Компания "Сбербанк" Приглашаем в нашу команду специалиста, умеющего решать нестандартные задачи и готового развиваться в сфере безопасности и противодействия мошенничеству, обладающего аналитическим складом ума. обязанности анализ данных по клиентским операциям с целью выявления подозрительных/мошеннических операций предотвращение атак и защита клиентов банка от мошенничества...