Специалист отдела финансового мониторинга
21 Июня 2025
Город:
Пенза
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Кузнецкий"
Обязанности:-
Текущий мониторинг банковских операций
-
Анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций
-
Выявление и предотвращение возможных нарушений законодательства и политики банка
-
Систематический контроль соблюдения требований перечней санкций и списков ограничений
-
Высшее образование
-
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга
-
Опыт работы по данному направлению не менее 1-го года
-
В кандидате также важны:
-
Аналитические навыки
-
Умение работать с большим объемом информации
-
Ответственность
-
Место работы: Пенза, ул. Красная 104
-
График работы: полная занятость, 5/2, 08.30-17.30
-
Трудоустройство по ТК РФ
- Социальный пакет
-
Профессиональное обучение и развитие
-
Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
-
Льготные условия кредитования
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
15 Июня
Ведущий специалист по взысканию ДЗ
Пенза
от 55 000 руб.
Компания "Ростелеком" Чем предстоит заниматься: Взыскание дебиторской задолженности с крупных корпоративных юридических лиц и бюджетных...
20 Июня
Специалист по взысканию просроченной задолженности, г. Кузнецк
Кузнецк
от 60 000 до 300 000 руб.
Компания "Совкомбанк" Совкомбанк — крупнейший частный Банк страны и «золотой» работодатель по версии Forbes. У нас работает больше 26 000...
21 Июня
Специалист по учету (отдел логистики)- на период июнь-декабрь
Пенза
до 35 000 руб.
Компания "УК Ростагро" Группа компаний РОСТАГРО – крупный агропромышленный холдинг на территории Пензенской и Саратовской области. Основное...
21 Июня
Пенза
от 30 000 до 40 000 руб.
Компания "Министерство финансов Пензенской области" Обязанности: участие в обеспечении деятельности Министерства по вопросам, относящимся...
25 Июня
Финансовый советник (Private Banking)( АТОН )
Пенза
Компания "АТОН" АТОН - старейшая инвестиционная компания России. На протяжении более 30 лет мы помогаем принимать верные инвестиционные...
Вакансия размещена в отрасли