Специалист отдела финансового мониторинга
31 Июля 2025
Город:
Пенза
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Кузнецкий"
Обязанности:-
Текущий мониторинг банковских операций
-
Анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций
-
Выявление и предотвращение возможных нарушений законодательства и политики банка
-
Систематический контроль соблюдения требований перечней санкций и списков ограничений
-
Высшее образование
-
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга
-
Опыт работы по данному направлению не менее 1-го года
-
В кандидате также важны:
-
Аналитические навыки
-
Умение работать с большим объемом информации
-
Ответственность
-
Место работы: Пенза, ул. Красная 104
-
График работы: полная занятость, 5/2, 08.30-17.30
-
Трудоустройство по ТК РФ
- Социальный пакет
-
Профессиональное обучение и развитие
-
Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
-
Льготные условия кредитования
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
30 Июля
Специалист по рефинансированию
Пенза
от 100 000 руб.
Компания "ПКБ" Мы привлекаем лучших людей для работы в нашей компании, и, возможно ты - тот, кого мы ищем! Что мы предлагаем:...
30 Июля
Финансовый менеджер( «Газпромбанк» (Акционерное общество) )
Пенза
от 70 000 руб.
Компания "«Газпромбанк» (Акционерное общество)" Вам предстоит: • Консультировать и продавать клиентам банковские продукты; • Выполнять...
30 Июля
Специалист по ипотечному кредитованию/ипотечный брокер
Пенза
от 60 000 руб.
Компания "Перспектива24-Пенза" Самолет Плюс — динамично развивающийся сервис квартирных решений от сделки до отделки. Сейчас наши офисы...
01 Августа
Специалист отдела досудебного взыскания
Пенза
от 70 000 руб.
Компания "Eqvanta" В связи с ростом бизнеса открыта вакансия Специалиста по досудебному взысканию задолженности! Если для тебя имеет...
21 Июля
Начальник отдела управления себестоимостью
Пенза
Компания "ПТПА" В промышленной группе компаний ПТПА открыта вакансия начальник отдела управления себестоимостью товаров/услуг. В подчинении 2...
Вакансия размещена в отрасли