Специалист отдела финансового мониторинга
21 Июня 2025
Город:
Пенза
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Кузнецкий"
Обязанности:-
Текущий мониторинг банковских операций
-
Анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций
-
Выявление и предотвращение возможных нарушений законодательства и политики банка
-
Систематический контроль соблюдения требований перечней санкций и списков ограничений
-
Высшее образование
-
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга
-
Опыт работы по данному направлению не менее 1-го года
-
В кандидате также важны:
-
Аналитические навыки
-
Умение работать с большим объемом информации
-
Ответственность
-
Место работы: Пенза, ул. Красная 104
-
График работы: полная занятость, 5/2, 08.30-17.30
-
Трудоустройство по ТК РФ
- Социальный пакет
-
Профессиональное обучение и развитие
-
Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
-
Льготные условия кредитования
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
11 Июня
Бухгалтер транспортного отдела
Пенза
от 45 000 руб.
Компания "ЕвроТара" Обязанности: Обработка первичной документации; Осуществляет ведение документооборота, реестров, авансовых отчетов;...
09 Июня
Специалист отдела контроллинга
Белинский
Компания "Хохланд Руссланд" Обязанности: Учет и контроль расходов, запасов, ведение реестра отклонений; Отчетность по...
09 Июня
Специалист по нормированию труда
Пенза
от 54 000 до 56 000 руб.
Компания "Российские железные дороги" Предлагаем - много, меняем - ВСЕ! Функциональные обязанности ведение графиков рабочего времени...
10 Июня
Начальник планово-экономического отдела
Пенза
от 45 000 до 55 000 руб.
Компания "Социальное управление города Пензы" Обязанности: Руководство работой отдела; Финансовой обеспечение деятельности управления и...
10 Июня
Финансовый менеджер дополнительного офиса
Пенза
от 60 000 руб.
Компания "Банк Русский Стандарт" Чем предстоит заниматься: Консультировать клиентов в офисе банка по продуктам и услугам; Помогать...
Вакансия размещена в отрасли