Специалист отдела финансового мониторинга
24 Ноября 2025
Город:
Пенза
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Кузнецкий"
Погрузитесь в важную и ответственную работу по обеспечению финансовой безопасности компании!Обязанности
- Контроль и анализ финансовых операций на предмет соблюдения требований ПОД/ФТ
- Выявление и предотвращение подозрительных транзакций
- Подготовка отчетности и взаимодействие с контролирующими органами
- Обеспечение соответствия внутренним нормативам и законодательству
- Участие в разработке и совершенствовании процедур финансового мониторинга
- Опыт работы в сфере финансового мониторинга или комплаенс от 1 года
- Знание законодательства по ПОД/ФТ
- Внимательность к деталям и аналитические способности
- Ответственность и умение работать в команде
- Высшее образование
- График работы 5/2
- Работа в центре города
- Стабильная заработная плата
- Официальное трудоустройство
- Возможности для профессионального роста
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
16 Ноября
Менеджер по сопровождению зарплатных проектов отдела по развитию корпоративного канала продаж
Пенза
от 70 000 руб.
Компания "Россельхозбанк" «АО Россельхозбанк» - универсальный коммерческий банк, занимающий лидирующие позиции в финансировании...
16 Ноября
Специалист по работе с банками (страхование ипотеки)
Пенза
от 50 000 руб.
Компания "ВСК, САО" Обязанности: Выстраивание лояльных взаимоотношений с сотрудниками компаний-партнеров; Привлечение новых партнеров;...
02 Ноября
Специалист по страхованию СОГАЗ
Пенза
от 35 000 руб.
Компания "Ростелеком Контакт-центр" Наша компания «Digital Operator | Ростелеком Контакт-центр» более 20 лет предоставляет услуги...
22 Ноября
Финансовый консультант (страхование)( CiV Life, Strakhovaya Kompaniya )
Пенза
от 70 000 руб.
Компания "CiV Life, Strakhovaya Kompaniya" Совкомбанк Страхование Жизни - это стремительно развивающаяся компания Группы Совкомбанка...
22 Ноября
Финансовый консультант (страхование)( CiV Life, Strakhovaya Kompaniya )
Кузнецк
от 70 000 руб.
Компания "CiV Life, Strakhovaya Kompaniya" Совкомбанк Страхование Жизни - это стремительно развивающаяся компания Группы Совкомбанка...
Вакансия размещена в отрасли