Специалист отдела финансового мониторинга( Банк Кузнецкий )
02 Ноября 2024
Город:
Пенза
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Кузнецкий"
Обязанности:-
Осуществлять текущий мониторинг банковских операций
-
Проводить анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций
-
Выявлять и предотвращать возможные нарушения законодательства и политики банка
-
Систематически контролировать соблюдение требований перечней санкций и списков ограничений
-
Высшее образование
-
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга
-
Опыт работы по данному направлению не менее 1-го года
-
В кандидате также важны:
-
Аналитические навыки
-
Умение работать с большим объемом информации
-
Ответственность
-
Место работы: Пенза, ул. Красная 104
-
График работы: полная занятость, 5/2, 08.30-17.30
-
Трудоустройство по ТК РФ
- Вознаграждение Размер вознаграждения обсуждается с кандидатом
- Социальный пакет
-
Профессиональное обучение и развитие
-
Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
-
Льготные условия кредитования
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
05 Ноября
Специалист по работе с задолженностью физических лиц( «ТНС энерго Пенза» )
Пенза
от 31 400 руб.
Компания "«ТНС энерго Пенза»" Обязанности: Формирование и анализ информации по задолженности потребителей (физических лиц) Подготовка и...
06 Ноября
Старший бухгалтер-операционист( Банк Кузнецкий )
Пенза
от 37 000 руб.
Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и ИП Требования: высшее/среднеспециальное...
06 Ноября
Начинающий специалист в отделение банка, г. Сердобск
Сердобск
от 60 000 руб.
Компания "Совкомбанк" ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ Хочешь всё и сразу: хорошую зарплату уже на старте, стабильную работу в престижном банке и...
06 Ноября
Специалист сектора кредитного анализа и мониторинга юридических лиц( Банк Кузнецкий )
Пенза
от 40 000 руб.
Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: оценка рисков анализ хозяйственной деятельности предприятия Требования: Внимательность,...
07 Ноября
Экономист (специалист) планово-экономического отдела
Пенза
от 70 000 до 85 000 руб.
Компания "ГИФТ" ООО "ГИФТ" - одно из крупнейших предприятий российского рынка алкогольных и безалкогольных напитков. Основой нашего успеха...
Вакансия размещена в отрасли