Специалист отдела финансового мониторинга( Банк Кузнецкий )
18 Сентября 2024
Город:
Пенза
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Кузнецкий"
Обязанности:-
Осуществлять текущий мониторинг банковских операций
-
Проводить анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций
-
Выявлять и предотвращать возможные нарушения законодательства и политики банка
-
Систематически контролировать соблюдение требований перечней санкций и списков ограничений
-
Высшее образование
-
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга
-
Опыт работы по данному направлению не менее 1-го года
-
В кандидате также важны:
-
Аналитические навыки
-
Умение работать с большим объемом информации
-
Ответственность
-
Место работы: Пенза, ул. Красная 104
-
График работы: полная занятость, 5/2, 08.30-17.30
-
Трудоустройство по ТК РФ
- Вознаграждение Размер вознаграждения обсуждается с кандидатом
- Социальный пакет
-
Профессиональное обучение и развитие
-
Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
-
Льготные условия кредитования
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
14 Сентября
Пенза
от 37 000 руб.
Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: - отправка переводов через корреспондентский счет; - работа с невыясненными платежами; - сшив...
14 Сентября
Бухгалтер-кассир в банк (р-н "Север")( Банк Кузнецкий )
Пенза
от 35 000 до 40 000 руб.
Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: - операционно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, - прием коммунальных платежей, -...
14 Сентября
Бухгалтер-кассир в банк (ул. Мира)( Банк Кузнецкий )
Пенза
от 35 000 до 45 000 руб.
Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: - операционно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, - прием коммунальных платежей, -...
23 Сентября
Главный специалист по экономике
Пенза
от 155 000 до 170 000 руб.
Компания "ГСП-2" Обязанности: Формирование бюджета объекта на основе графиков производства работ, потребностей согласно типовым формам...
15 Сентября
Специалист поддержки корпоративных клиентов в чатах( Сбербанк )
Пенза
от 57 600 руб.
Компания "Сбербанк" Сбер – это надежный работодатель, который поддерживает своих сотрудников и открывает возможности для карьеры в любом...
Вакансия размещена в отрасли